Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố chủ động tăng cường kiểm tra nhằm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.
Bộ Tài chính đã có công văn gửi đến Sở Tài chính các tỉnh, thành phố yêu cầu các cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chủ động, tăng cường công tác kiểm tra quy trình, hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhằm phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
Trước đó, Bộ Tài chính đã nhận được công văn của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) về việc phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
Theo Cục Cảnh sát hình sự, trong quá trình điều tra vụ án đã phát hiện các đối tượng sử dụng một số thủ đoạn để phạm tội như thành lập các công ty “ma” (không có hoạt động kinh doanh thực chất) để tạo lập các tài khoản ngân hàng đăng ký tư cách pháp nhân nhằm né tránh yêu cầu xác thực khuôn mặt sinh trắc học cho giao dịch cá nhân trên 10 triệu đồng hoặc chia nhỏ các giao dịch dưới 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, giả mạo nội dung chuyển khoản như “mua hàng”, “thanh toán dịch vụ…” để né tránh hệ thống phát hiện giao dịch đáng ngờ của ngân hàng.
Do đó, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để tội phạm tiếp tục sử dụng thủ đoạn trên để phạm tội, vi phạm pháp luật, Cục Cảnh sát hình sự đề nghị Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra quy trình, hồ sơ, cấp giấy phép đăng ký kinh doanh nhằm chặn các đối tượng có điều kiện thành lập các công ty “ma” để từ đó lập các tài khoản ngân hàng pháp nhân, né tránh yêu cầu xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền của hệ thống ngân hàng.
Đồng thời, nâng cao hiệu quả của hệ thống phát hiện giao dịch đáng ngờ nhằm chủ động phát hiện thủ đoạn lợi dụng chia nhỏ giao dịch dưới 300 triệu đồng để tránh cảnh báo hoặc mô hình chuyển tiền quay vòng giữa các tài khoản ngân hàng.
Ngoài ra, xem xét bổ sung quy định bắt buộc xác thực sinh trắc học khuôn mặt (người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) đối với các tài khoản ngân hàng đứng tên pháp nhân.
Nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về thuế, đầu tháng 2/2026, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cũng đã công văn chỉ đạo toàn bộ ngành thuế, cán bộ thuế không được lơ là, chủ quan trong công tác quản lý thuế, tuyệt đối không được tiếp tay hoặc tham gia thành lập các công ty “ma” để thực hiện hoặc tiếp tay cho hành vi mua bán hóa đơn, trốn thuế, hoàn thuế bất hợp pháp.
Hoàng Minh
Nguồn: vietnamfinance.vn
