Nguyễn Thị Thu Hường bán hàng hiệu online doanh thu hơn 834 tỷ đồng nhưng trốn thuế 12,5 tỷ đồng nên bị cảnh sát tạm giữ để điều tra.
Ngày 10/7, Công an TP. Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu Hường (38 tuổi, trú tại phường Láng, Hà Nội) để điều tra về hành vi trốn thuế.
Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, cụ thể là việc kinh doanh, cung cấp dịch vụ, hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện Nguyễn Thị Thu Hường có dấu hiệu trốn thuế.
Qua xác minh, lực lượng chức năng làm rõ: từ năm 2020 đến nay, Hường đã thực hiện bán nhiều loại hàng hóa như phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương… thuộc nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes…. Các hoạt động bán hàng được tổ chức thông qua các tài khoản fanpage Facebook có tên “Hyclothet – New things by hy”, hội nhóm kín bán hàng riêng “Hycloset – Hang Hieu Authentic” và nhóm chat Zalo “Vip Hycloset”.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hoạt động kinh doanh của Nguyễn Thị Thu Hường phát sinh doanh thu đặc biệt lớn, với tổng số tiền hơn 834 tỷ đồng. Tuy nhiên, nghi phạm đã không thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định pháp luật, trốn thuế số tiền hơn 12,5 tỷ đồng.
Để làm rõ vụ việc, cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Thị Thu Hường cùng sáu nhân viên có vai trò chốt đơn, đóng hàng, kiểm tra tin nhắn, thực hiện quảng cáo. Tại cơ quan công an, các nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội liên quan.
Đáng chú ý, trước đó, ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Thu Hường, địa điểm livestream bán hàng, kho hàng, và thu giữ nhiều tang vật gồm túi xách, đồng hồ, kim cương, phụ kiện thuộc các thương hiệu thời trang nổi tiếng, với tổng giá trị ước tính gần 10 tỷ đồng. Phần lớn số hàng hóa này không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định pháp luật.
Tiểu Vy
Nguồn: vietnamfinance.vn
