Ông Nguyễn Hoà Bình bị cáo buộc chỉ đạo thực hiện hạ giá trị bán trên các hợp đồng mua bán chính thức với khách hàng.
Cơ quan điều tra đã công bố các chi tiết liên quan đến hoạt động của CTCP Kinh doanh Bất động sản Nextland, một pháp nhân trong hệ sinh thái NextTech, trong vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Các cáo buộc tập trung vào việc sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước .
Cáo buộc về hai hệ thống sổ sách kế toán
Chiều 14/10, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện vào năm 2022, ông Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập CTCP Kinh doanh Bất động sản Nextland.
Sau khi thành lập, ông Bình giao cho ông Đoàn Văn Tuấn và bà Nguyễn Hà Thủy lần lượt giữ các vị trí Giám đốc và đại diện pháp luật cho công ty.
Cũng theo cơ quan điều tra, ông Bình đã chỉ đạo các cá nhân gồm bà Nguyễn Thị Thanh Hương, bà Trần Thị Thúy Vân, bà Nguyễn Hà Thủy và ông Đoàn Văn Tuấn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán song song để theo dõi hoạt động tài chính của Nextland.
Ông Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên thực hiện thủ đoạn hạ giá trị bán trên các hợp đồng mua bán chính thức với khách hàng. Trong khi đó, giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ riêng. Mục đích của hành vi này được xác định là nhằm làm giảm lợi nhuận và che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Lịch sử hình thành và biến động vốn của Nextland
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Nextland được thành lập vào tháng 2/2021 với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, ông Nguyễn Hòa Bình là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.
Đến đầu năm 2022, vị trí Giám đốc kiêm đại diện pháp luật được chuyển giao cho ông Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1992). Cơ cấu cổ đông của công ty lúc này bao gồm: Ông Đoàn Văn Tuấn nắm giữ 40% cổ phần, bà Nguyễn Hà Thủy nắm giữ 24% cổ phần và Lê Thị Quyên nắm giữ 36% cổ phần.
Hoạt động vốn của Nextland ghi nhận nhiều biến động lớn trong thời gian ngắn. Trong đó, tháng 3/2022, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng. Vốn điều lệ tiếp tục được tăng lên 150 tỷ đồng một tháng sau đó.
Tới tháng 12/2024, Nextland giảm vốn xuống 142 tỷ đồng và tới tháng 9/2025 còn 73 tỷ đồng.
Hiện tại, người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật của Nextland là ông Đào Mạnh Dũng. Ông Dũng cũng là người đại diện pháp luật cho một số doanh nghiệp khác thuộc hệ sinh thái NextTech.
Căn cứ vào các tài liệu điều tra, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình và 9 cá nhân khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra cũng đang xem xét xử lý thêm hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Công an TP. Hà Nội cho biết đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án, xác định các đối tượng có liên quan đến các công ty thành viên khác trong hệ sinh thái của Tập đoàn NextTech.
Thiên Trường
Nguồn: vietnambiz.vn – Doanh nghiệp & Kinh doanh
