Cơ quan thuế đã ra công văn nhằm thu hồi nội dung về việc đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc cung cấp đầy đủ thông tin số tài khoản của nhân viên vì có sai sót.
Theo đó, ngày 17/5, Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang đã có công văn số 2012 Thông báo thu hồi công văn số 1951 đã ban hành ngày 12/05 về việc yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn cung cấp thông tin của người thân và người lao động.
Cơ quan thuế thừa nhận, do sơ suất trong quá trình soạn thảo và kiểm tra văn bản, Công văn 1951 đã có sai sót, chưa đảm bảo đúng quy định pháp luật trong quản lý thuế. Việc thu hồi nhằm đảm bảo tính chính xác, thống nhất của văn bản hành chính.
Trước đó, Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang đã có công văn đề nghị cung cấp thông tin đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn. Theo văn bản, động thái này được thực hiện căn cứ Quyết định số 536 ngày 6/5 của cơ quan thuế tỉnh An Giang về chuyên đề chống thất thu thuế trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý. Đối tượng được yêu cầu cung cấp thông tin là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua bán, trao đổi, gia công, chế tác vàng, bạc và đá quý trên địa bàn.
Cơ quan thuế cho biết mục tiêu của việc thu thập thông tin nhằm tăng cường quản lý dòng tiền, qua đó kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm trong quá trình quản lý thuế.
Theo yêu cầu, doanh nghiệp cần phải cung cấp thông tin về người lao động đang làm việc tại đơn vị, bao gồm họ tên, số căn cước công dân, địa chỉ và toàn bộ tài khoản mở tại ngân hàng, tổ chức tín dụng.
Thời gian gần đây, hành vi trốn thuế trong kinh doanh vàng bạc tại Việt Nam đang bị cơ quan chức năng siết chặt quản lý thông qua việc kiểm soát dòng tiền và truy tố hình sự các vụ việc quy mô lớn.
Cụ thể, điển hình như vụ Bảo Tín Minh Châu với 9.690 tỷ đồng bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế giai đoạn 2020-2023, gây thiệt hại 154 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng. Hay vụ doanh nghiệp kinh doanh vàng Kim Chung tại Thanh Hóa có doanh thu giai đoạn 2020-2025 khoảng 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế khoảng 10 triệu đồng, riêng một tài khoản cá nhân đứng tên nhân viên tại một ngân hàng phát sinh giao dịch khoảng 163 tỷ đồng trong hai tháng cuối năm 2024, tương ứng số thuế trốn khoảng 500 triệu đồng.
Mới đây nhất, ngày 3/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Lưu Phúc Bình (53 tuổi, trú Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long – HJC) về tội Trốn thuế, theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự. Bà Dương Thị Lan Dung (45 tuổi, vợ Bình) và Nguyễn Thị Thúy (nhân viên bán hàng) bị khởi tố về cùng tội danh.
Theo điều tra, Công ty HJC là doanh nghiệp kinh doanh vàng quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh và Hà Nội với doanh thu thực tế ước tính 300-500 tỷ đồng mỗi năm.
Cơ quan công an xác định, từ năm 2022 đến hết quý III/2025, để che giấu doanh thu thực, ông Lưu Phúc Bình đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản cá nhân của mình và nhiều nhân viên khác để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng.
Khi khách đến mua vàng, nhân viên sẽ hướng dẫn khách chuyển tiền trực tiếp vào các tài khoản cá nhân này thay vì tài khoản chính thức của Công ty HJC. Toàn bộ dòng tiền sau đó được chuyển về tài khoản của bà Dương Thị Lan Dung (vợ Bình).
Số liệu cho thấy, công ty này đã để ngoài sổ sách hơn 1.300 tỷ đồng, với số tiền trốn thuế 4,2 tỷ.
Hoàng Minh
Nguồn: vietnamfinance.vn
